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　　企業(yè)申報(bào)退稅一般需要提交進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票、海關(guān)報(bào)關(guān)單和結(jié)匯單三份材料，然后交由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。

　　而上述材料均可造假：通過(guò)生產(chǎn)廠家可購(gòu)買增值稅專用發(fā)票匹配虛假“票據(jù)流”；通過(guò)報(bào)關(guān)行、貨運(yùn)代理公司能購(gòu)買貨物出口數(shù)據(jù)，以進(jìn)出口公司名義出口匹配虛假“貨物流”；通過(guò)地下錢莊控制的離岸公司則可匹配虛假“資金流”。

　　近日，南都記者從公安部獲悉，2016年，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，破獲了一大批重大案件。

　　南都記者了解到，各地公安機(jī)關(guān)共偵破重大地下錢莊及洗錢案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉地下錢莊窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易金額逾9000億元人民幣。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人向南都記者表示，公安機(jī)關(guān)明確將重點(diǎn)打擊三類地下錢莊，包括跨境、跨區(qū)域匯兌型錢莊；替公職人員轉(zhuǎn)移贓款的錢莊，以及為上游犯罪服務(wù)，如專門從事騙匯、逃匯、騙取政府獎(jiǎng)勵(lì)等，導(dǎo)致國(guó)家外匯資金流失的錢莊。

　　破獲一批涉案金額超100億大案

　　2016年，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。公安部經(jīng)偵局先后在全國(guó)組織開展了3次集中破案行動(dòng)，破獲一批涉案金額超過(guò)100億元人民幣的重大案件。

　　其中，去年11月，深圳市公安局偵破系列地下錢莊案件4宗，初步查實(shí)涉案金額達(dá)人民幣144.6億余元。黑龍江七臺(tái)河市公安局破獲的系列案件中，打掉地下錢莊8個(gè)，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。

　　近些年，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊，地下錢莊犯罪活動(dòng)得到了一定的遏制，但仍較為活躍。各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散，由沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)向內(nèi)陸省份，其隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)，危害性也逐步加深。

　　中國(guó)人民銀行條法司立法二處副處長(zhǎng)張念念對(duì)南都記者表示，地下錢莊的存在使大量資金游離于我們的金融監(jiān)管體系之外，導(dǎo)致外匯管理和外匯統(tǒng)計(jì)分析的有效性大幅降低。

　　公安部表示，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，儼然形成一個(gè)巨大的資金“黑洞”。這不僅嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，而且地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道，助長(zhǎng)和滋生了其他上游犯罪活動(dòng)。

　　張念念介紹，地下錢莊已成為一系列犯罪活動(dòng)的“幫兇”。犯罪分子可以利用這一通道把他們從其他犯罪活動(dòng)所得的贓款快速轉(zhuǎn)移到境外。它的存在也給腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個(gè)快速通道。

　　以2016年11月，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)偵破的陳某英地下錢莊案為例，該案涉及一名“百名紅通”人員的轉(zhuǎn)移贓款活動(dòng)。

　　孫新是原北京市新聞出版局的出納。2007年12月，他利用職務(wù)便利，偽造合同、虛構(gòu)貿(mào)易，將單位兩筆共計(jì)654萬(wàn)元公款打入自己注冊(cè)的公司。為將該款提現(xiàn)用于炒股和消費(fèi)，孫新在網(wǎng)上找到陳某英地下錢莊。

　　陳某英利用其注冊(cè)的空殼公司偽造貿(mào)易合同，接受孫新公司開出的支票382.4萬(wàn)元，隨后通過(guò)本人控制的十幾個(gè)公司、個(gè)人賬戶將此款打入孫新所控制的個(gè)人賬戶，并收取票面金額的1%作為傭金。

　　據(jù)悉，2015年6月，孫新已被檢察機(jī)關(guān)從柬埔寨緝拿歸案。

　　地下錢莊反偵查能力強(qiáng)打擊難

　　南都記者了解到，地下錢莊是一種俗稱，并非法律概念，是指以非法獲利為目的、未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)。

　　地下錢莊具有隱蔽和匿名的特點(diǎn)，并不容易發(fā)現(xiàn)。公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平向南都記者表示，地下錢莊團(tuán)伙的反偵查能力強(qiáng)，所用銀行賬戶經(jīng)常兩三個(gè)月?lián)Q一次。偵破此類案件，需要投入大量的警力和財(cái)力。

　　一位參與辦案的民警告訴南都記者，地下錢莊所控制的公司往往在短時(shí)間內(nèi)成立，做完幾單生意，獲利一兩千萬(wàn)后又馬上關(guān)停。當(dāng)相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)該公司有問(wèn)題，想要進(jìn)行查處時(shí)，它已不存在了。犯罪團(tuán)伙以此來(lái)逃避監(jiān)管和打擊。

　　南都記者從公安部獲悉，近日，公安部已召開專門會(huì)議，對(duì)近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了專門部署。公安機(jī)關(guān)將積極會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門，保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

　　張念念表示，在反洗錢監(jiān)管中，中國(guó)人民銀行指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立和完善了包括客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告等在內(nèi)的一系列反洗錢制度，也要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)一線工作人員反洗錢意識(shí)的培養(yǎng)。在接下來(lái)的工作中，中國(guó)人民銀行還將繼續(xù)跟蹤和分析新型作案手段和作案手法，不斷扎緊制度的“籠子”，特別是在特定非金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，完善反洗錢措施。

　　同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風(fēng)險(xiǎn)，甚至還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　案例

　　A

　　深圳破獲重大地下錢莊案

　　有臺(tái)電腦就可開貨運(yùn)代理公司

　　四團(tuán)伙非法買賣外匯近150億元

　　近日，南都記者從深圳市公安局了解到，2016年11月，該局破獲了一起重大地下錢莊案件，揪出4個(gè)非法買賣外匯團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)控制犯罪嫌疑人邱某華等18人并進(jìn)行審查，現(xiàn)已對(duì)8人采取強(qiáng)制措施。經(jīng)警方查實(shí)，該案涉及金額達(dá)人民幣144.6億元。目前，這起系列地下錢莊非法買賣外匯案件正在偵查起訴中。

　　八旬老人賬戶異樣兩月流轉(zhuǎn)2.6億

　　2015年11月底，深圳市公安局接到一條涉嫌貪腐案件通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移可疑資金的線索，隨后進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，前后追查了2000多個(gè)銀行賬戶、上萬(wàn)條交易信息后，深圳經(jīng)偵支隊(duì)民警確定了初步資金流向的架構(gòu)。一名80歲詹姓老人名下的銀行賬戶引起了辦案民警的注意。該賬戶每天往來(lái)的資金流巨大，僅兩個(gè)月時(shí)間交易金額就達(dá)2.6億元，且存在“快進(jìn)快出”，“資金不過(guò)夜”的情況。

　　據(jù)辦案人員介紹，這是地下錢莊所控制的銀行賬戶的特征之一。

　　經(jīng)查，詹某系本案犯罪嫌疑人邱某華的姨夫。在邱某華浮出水面后，又陸續(xù)牽出詹某雄、邱某京、梁某生非法買賣外匯團(tuán)伙。其中，詹某雄非法買賣外匯團(tuán)伙在梅州地區(qū)發(fā)展了兩個(gè)分支，同時(shí)該團(tuán)伙也是深圳市公安局偵辦的特大虛開增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅案回流外匯的主要提供者。

　　深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的潘警官稱，主要涉案人員以宗親關(guān)系為紐帶，以地域老鄉(xiāng)為團(tuán)伙，既緊密聯(lián)系，相互拆借和調(diào)配跨境人民幣和美元，又各自為陣。

　　在掌握涉案團(tuán)伙的犯罪事實(shí)和行蹤軌跡后，2016年11月的一天，警方的收網(wǎng)行動(dòng)開始了。經(jīng)過(guò)48小時(shí)，專案組成功偵破系列地下錢莊案件4宗，搗毀藏匿在住宅小區(qū)、寫字樓等地的5個(gè)窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)控制犯罪嫌疑人18人并進(jìn)行審查，精準(zhǔn)凍結(jié)涉案賬戶76個(gè)，凍結(jié)涉案資金558萬(wàn)多元，查獲涉案銀行卡、U盾、電腦、公司執(zhí)照、印章等一批物證，涉案金額達(dá)144.6多億元。

　　福田分局民警謝旗告訴南都記者，在深圳南山區(qū)某大廈抓獲梁某生時(shí)，他正坐在電腦前進(jìn)行交易操作，辦公桌上有幾十張銀行卡和數(shù)個(gè)U盾。幾分鐘前，梁某生剛收到客戶打來(lái)的40萬(wàn)元人民幣準(zhǔn)備轉(zhuǎn)外匯，沒(méi)想到卻被警方抓了現(xiàn)行。

　　很多貨運(yùn)代理公司是中介空殼公司

　　深圳警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，四個(gè)非法買賣外匯團(tuán)伙中以邱某華為中心。邱某華非法買賣外匯團(tuán)伙利用快遞物流作掩護(hù)，主要以廣州、東莞、梅州地區(qū)的客戶為主。

　　今年38歲的邱某華，1996年來(lái)深圳打工，從事快遞物流工作，結(jié)識(shí)了一大批需要外匯的客戶群。

　　2007年，邱某華在深圳成立了一家國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司。利用公司業(yè)務(wù)可收取美元的便利，他逐漸把外匯當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，以賺取手續(xù)費(fèi)和匯率差價(jià)。

　　據(jù)他介紹，一美元通常收取一分錢人民幣的服務(wù)費(fèi)。比方說(shuō)，國(guó)內(nèi)客戶需要換1萬(wàn)美元，當(dāng)天匯率如果是6.7，那么該客戶需向邱某華的國(guó)內(nèi)人民幣賬戶打入67100元人民幣。邱某華再?gòu)木惩怆x岸公司賬戶轉(zhuǎn)賬到客戶指定的境外賬戶。反之亦然。

　　而上述交易一般僅需要5分鐘左右。

　　梁某生是邱某華的下家，他們有時(shí)也相互買賣美元。2011年5月至2016年10月期間，兩人通過(guò)詹某賬戶往來(lái)人民幣近4800萬(wàn)元用于非法買賣外匯。

　　與邱某華一樣，梁某生也有自己的國(guó)際貨運(yùn)代理公司。他稱，很多貨運(yùn)代理公司其實(shí)就是一個(gè)純中介空殼公司，沒(méi)有船只和貨車，也沒(méi)有成本消耗，“一個(gè)員工一臺(tái)電腦就可以開一個(gè)公司”。

　　梁某生說(shuō)，“現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，只要坐在電腦前，敲敲鍵盤，通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬。幾分鐘，錢就到手了，所以這個(gè)東西很吸引人。”

　　2015年1月至2016年11月間，梁某生控制的銀行賬戶累計(jì)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)人民幣2.4億余元。

　　B

　　黑龍江打掉8個(gè)地下錢莊，涉案數(shù)千億元

　　地下錢莊注冊(cè)“空殼”公司122家

　　騙取政府出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)5.6億元

　　歷時(shí)一年多，黑龍江七臺(tái)河市公安局成功偵破一起特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人73人，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。七臺(tái)河市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)鄭德君告訴南都記者，地下錢莊游離于經(jīng)濟(jì)體制監(jiān)管之外，在打擊過(guò)程中牽涉諸多犯罪，涉及貪腐轉(zhuǎn)移贓款、虛開增值稅發(fā)票、騙取出口退稅、詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)、行受賄等，已成為上游犯罪流轉(zhuǎn)資金和洗白的通道，嚴(yán)重影響國(guó)家稅收和侵吞地方財(cái)政收入，關(guān)系到每個(gè)人的切身利益。

　　南都記者了解到，在2012年至2015年，該案僅一個(gè)地下錢莊團(tuán)伙就騙取了某省7個(gè)地市政府出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)5.6億元。

　　一農(nóng)民銀行卡

　　莫名多出2000多萬(wàn)元

　　據(jù)七臺(tái)河公安方面介紹，這一案件的線索來(lái)源于已偵破的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，通過(guò)對(duì)2000多張查獲的銀行卡進(jìn)行分析研判，警方發(fā)現(xiàn)涉案賭場(chǎng)利用地下錢莊非法流轉(zhuǎn)賭資。

　　隨著偵查的深入，勃利縣李某某的銀行賬戶進(jìn)入警方視野。李某某是倭肯鎮(zhèn)的農(nóng)民，除種地外，也靠賣貉子皮為生。每年他將自家收獲的500張貉子皮以500元的價(jià)格賣給當(dāng)?shù)匾患移じ镤N售公司�？善婀值氖�，該皮革公司卻在一年間往李某某的賬戶打了2000多萬(wàn)元。

　　對(duì)此，李某某表示一無(wú)所知。和他一樣，在勃利縣還有十幾個(gè)同為該皮革公司提供生產(chǎn)原料的農(nóng)戶也有相同的困惑。

　　該案專案組副組長(zhǎng)張曉昕告訴南都記者，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，這些農(nóng)戶的銀行賬戶實(shí)際由皮革公司控制。從2012年到2015年，這家皮革公司的銀行賬戶流轉(zhuǎn)資金達(dá)3個(gè)億，遠(yuǎn)超自身正常交易水平。警方認(rèn)為，其涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

　　根據(jù)調(diào)取該皮革公司的外匯賬戶，辦案人員發(fā)現(xiàn)其中有1100萬(wàn)美元來(lái)自在香港注冊(cè)的3家離岸公司，而它們的法人均指向來(lái)自山東的梁某華及其堂弟梁某鋒。

　　由此順藤摸瓜，七臺(tái)河市公安局最終掀開了一個(gè)龐大而又錯(cuò)綜復(fù)雜的地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　通過(guò)地下錢莊拔高出口額

　　一公司騙取退稅近8000萬(wàn)

　　今年37歲的梁某華來(lái)自山東菏澤。2008年，他曾為俄羅斯莫斯科一家私人銀行的總管擔(dān)任翻譯。其間，他了解到，在莫斯科經(jīng)商的中國(guó)商人手中留有大量的盧布及美元，難以及時(shí)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，而地下錢莊兌換匯率低、速度快、手續(xù)簡(jiǎn)潔，正好滿足了他們的需求。

　　在熟知買賣外匯的獲利流程后，2009年底，梁某華辭職回國(guó)。從2009年到2015年，他和梁某鋒先后在香港注冊(cè)了10家離岸公司，在境內(nèi)開設(shè)了200余個(gè)個(gè)人銀行賬戶。由莫斯科的朋友提供外匯來(lái)源，然后將外匯通過(guò)香港公司轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)，賣給進(jìn)出口貿(mào)易公司。經(jīng)營(yíng)地下錢莊期間，梁某華和梁某鋒共非法買賣外匯2.86億美元。

　　這些進(jìn)出口公司為何需要通過(guò)地下錢莊購(gòu)買外匯呢？

　　據(jù)南都記者了解，對(duì)于進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)，國(guó)家有允許申請(qǐng)退稅的鼓勵(lì)政策，而企業(yè)申報(bào)退稅一般需要提交進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票、海關(guān)報(bào)關(guān)單和結(jié)匯單三份材料，然后交由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，符合規(guī)定的即可按比例退稅。

　　但對(duì)于不法分子來(lái)說(shuō)，上述材料均可造假。據(jù)七臺(tái)河市公安局介紹，通過(guò)生產(chǎn)廠家可購(gòu)買增值稅專用發(fā)票匹配虛假“票據(jù)流”；通過(guò)報(bào)關(guān)行、貨運(yùn)代理公司能購(gòu)買貨物出口數(shù)據(jù)，以進(jìn)出口公司名義出口匹配虛假“貨物流”；通過(guò)地下錢莊控制的離岸公司則可匹配虛假“資金流”。

　　張曉昕告訴南都記者，在查獲的梁某華地下錢莊的記賬本上，他們發(fā)現(xiàn)一筆高達(dá)9400萬(wàn)美元的資金最后流入河南一家在境外的上市公司。該公司在2009年取得自營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)，主營(yíng)羽絨制品。

　　據(jù)該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理張某忠介紹，2011年下半年，董事長(zhǎng)閆某為了達(dá)到在國(guó)外上市需連續(xù)三年盈利、年?duì)I業(yè)額在5億元人民幣的要求，便將出口境外的貨物按貨款的20%-40%虛加出口額，而中間虛高的差價(jià)則由梁某華的地下錢莊補(bǔ)充。通過(guò)這樣的方式，2014年9月該公司得以在境外上市。

　　張曉昕對(duì)南都記者透露，這家公司還存在另一種騙稅方式，即通過(guò)向深圳報(bào)關(guān)行購(gòu)買虛假羽絨制品的海關(guān)數(shù)據(jù)，再經(jīng)梁某華地下錢莊購(gòu)買外匯，然后利用自己的生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，從而完成出口退稅。

　　經(jīng)查，2011年至2014年該公司共騙取國(guó)家出口退稅7984萬(wàn)元。

　　南都記者從七臺(tái)河市公安局獲悉，已打掉的8個(gè)地下錢莊控制的72家離岸公司為國(guó)內(nèi)多家進(jìn)出口貿(mào)易公司提供外匯“資金流”，用以騙取出口退稅，現(xiàn)已偵破這類案件6起，查處騙稅企業(yè)11家。

　　炒單人拿到的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)

　　一年可達(dá)一兩百億美元

　　南都記者發(fā)現(xiàn)，為了騙取出口退稅，有生產(chǎn)企業(yè)專門虛開增值稅發(fā)票，有“空殼”公司與報(bào)關(guān)行相互勾結(jié)，購(gòu)買其他公司的出口貨物數(shù)據(jù)“張冠李戴”，再借由地下錢莊完成虛假的“資金流”。

　　因此，在地下錢莊案中，往往涉及多種犯罪交叉，圍繞地下錢莊的上下游犯罪還包括詐騙政府出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)、洗錢、受賄、瀆職等。

　　近年來(lái)，許多地方政府為鼓勵(lì)出口貿(mào)易制定了相關(guān)出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)政策，卻讓一些不法分子鉆了空子。他們通過(guò)注冊(cè)空殼公司，與各地市政府簽訂外貿(mào)代理協(xié)議，商議獎(jiǎng)勵(lì)金額度，如出口貨物價(jià)值一美元獎(jiǎng)勵(lì)3分到3 ．5分，然后直接找到報(bào)關(guān)行或者通過(guò)“炒單人”聯(lián)系報(bào)關(guān)行以一美元1.5分至2分的價(jià)格，購(gòu)買海關(guān)出口數(shù)據(jù)，以此騙取政府獎(jiǎng)勵(lì)。

　　36歲的賴某林是廣東深圳人，在被七臺(tái)河市公安局抓獲前，他在深圳某貨運(yùn)代理公司工作，是一名“炒單人”，主要服務(wù)于申請(qǐng)政府補(bǔ)貼的企業(yè)主，業(yè)內(nèi)稱這些人為“貼息單主”。

　　據(jù)賴某林介紹，“炒單人”負(fù)責(zé)牽線，從“貼息單主”手中將其注冊(cè)皮包公司的資料拿到報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)，然后再把報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)交給“貼息單主”，以此從中賺取差價(jià)。賴某林說(shuō)，通常一億美元的海關(guān)數(shù)據(jù)可賺一萬(wàn)到三萬(wàn)元。

　　賴某林說(shuō)，自2012年到2015年，他購(gòu)買的海關(guān)數(shù)據(jù)有60多億美元。而大的炒單人僅一年便可拿到一兩百億美元的海關(guān)數(shù)據(jù)。市場(chǎng)上有很多炒單人，分為貼息單炒單人和退稅單炒單人。

　　根據(jù)警方調(diào)查，專案打掉的3個(gè)詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)犯罪團(tuán)伙，僅2012年至2016年就在多個(gè)省市詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)資金7.18億元，涉及的虛假貿(mào)易數(shù)據(jù)1400多億元。

　　其中賴某林所服務(wù)的“貼息單主”詹某豐地下錢莊團(tuán)伙，在某省7個(gè)地市注冊(cè)“空殼”公司122家，2012年至2015年，騙取政府出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)5.6億元。

　　打掉報(bào)關(guān)行中

　　80%業(yè)務(wù)在騙政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)

　　七臺(tái)河市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)鄭德君告訴南都記者，“現(xiàn)在不少地下錢莊已演變成有自己的實(shí)體公司，比如報(bào)關(guān)行或貨運(yùn)公司。因?yàn)橄啾扔诜欠▍R兌獲得的利潤(rùn)，騙取出口退稅和政府獎(jiǎng)勵(lì)的利潤(rùn)更高些。”

　　鄭德君透露，在他們打掉的報(bào)關(guān)行中，真實(shí)的出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)只有20%，剩下的80%都是用來(lái)騙取政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)。這已經(jīng)形成一種犯罪鏈條和模式。

　　辦案民警在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有公職人員利用職務(wù)便利與詐騙團(tuán)伙相互勾聯(lián)，共同參與詐騙犯罪。深圳市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局原副局長(zhǎng)賈某便是其中之一。2010年到2015年底，他為涉案的周某洲團(tuán)伙提供出口退稅便利，將申請(qǐng)退稅審批時(shí)間由一個(gè)月縮至一周。賈某因此獲利1500萬(wàn)元。2016年3月賈某被免職。

　　民警奔赴20多省市

　　追蹤各類信息10億條

　　南都記者從七臺(tái)河市公安局獲悉，為了偵辦此案，辦案民警做了大量工作，先后調(diào)取了1.2萬(wàn)份涉案銀行卡交易賬單，對(duì)3.5億條數(shù)據(jù)、1.5萬(wàn)條網(wǎng)銀IP數(shù)據(jù)進(jìn)行海量匯總分析，追蹤各類信息累計(jì)10億條以上，形成卷宗900余冊(cè)20余萬(wàn)頁(yè)。

　　專案組70余名民警遠(yuǎn)赴全國(guó)20多個(gè)省市，最長(zhǎng)在外蹲守3個(gè)多月，總行程超過(guò)100萬(wàn)公里。在抓捕犯罪嫌疑人過(guò)程中，有辦案民警還曾一度受到犯罪嫌疑人的親屬們圍堵，過(guò)程艱辛。

　　截至目前，專案組共打掉地下錢莊8個(gè)、報(bào)關(guān)行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家，破案32起，抓獲犯罪嫌疑人82人，移送審查起訴65人，凍結(jié)涉案資金5.77億元、凍結(jié)股票0.61億元，扣押涉案資金1.86億元，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金數(shù)千億元。

　　分析

　　打擊地下錢莊難在何處？

　　●地下錢莊具有隱蔽和匿名的特點(diǎn)，不容易發(fā)現(xiàn)。

　　●地下錢莊團(tuán)伙的反偵查能力強(qiáng)，所用銀行賬戶經(jīng)常兩三個(gè)月?lián)Q一次。偵破此類案件，需要投入大量的警力和財(cái)力。

　　●地下錢莊所控制的公司往往在短時(shí)間內(nèi)成立，做完幾單生意，獲利一兩千萬(wàn)后又馬上關(guān)停。當(dāng)相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)該公司有問(wèn)題，想要進(jìn)行查處時(shí)，它已不存在了。

　　采寫：南都記者 李玲